| 企业名称 | 山东国瓷功能材料股份有限公司 | 统一社会信用代码 | 91370000774151590H | ||
| 英文名称 | Shandong Sinocera Functional Material Co.,Ltd. | WEI万得全球实体编码（Wind Entity Identifier，WEI）是万得构建的全球商业实体唯一识别编码体系。通过为全球实体赋予统一、标准化的“身份证”，实现海量商业数据的精准锚定与高效检索，显著提升市场信息的透明度和穿透力。 | 1033499209 | ||
| 曾用名 | 山东国瓷功能材料有限公司、东营国瓷功能材料有限公司 | 注册号 | 370500400001069 | ||
| 企业类型 | 其他股份有限公司(上市) | 组织机构代码 | 774151590 | ||
| 法定代表人 | 张曦 | 纳税人识别号 | 91370000774151590H | ||
| 注册资本 | 99,704.83万人民币 | 实缴资本 | 99,704.83万人民币 | 纳税人资质 | 增值税一般纳税人 |
| 成立日期 | 2005-04-21 | 营业期限自 | 2005-04-21 | 营业期限至 | -- |
| 经营状态 | 存续存续一般指企业依法存在并继续正常营业 | 所属省份 | 山东省 | 登记机关 | 东营市市场监督管理局 |
| 核准日期 | 2024-05-29 | 企业规模依据《统计上大中小微型企业划分办法（2017）》，结合万得大数据模型估算出大型企业、中型企业、小型企业和微型企业共四类企业规模分类。 | 大型企业 | 参保人数 | -- |
| 国民经济行业分类 | |||||
| 注册地址 | 山东省东营市东营区辽河路24号 东营经济技术开发区 | ||||
| 办公地址 | 山东省东营市东营区辽河路24号 东营经济技术开发区 | ||||
| 经营范围 | 许可项目:第二类医疗器械生产;第三类医疗器械生产;第三类医疗器械经营。(依法须经批准的项目,经相关部门批准后方可开展经营活动,具体经营项目以相关部门批准文件或许可证件为准)一般项目:新材料技术研发;电子专用材料制造;电子专用材料销售;特种陶瓷制品制造;特种陶瓷制品销售;技术服务、技术开发、技术咨询、技术交流、技术转让、技术推广;货物进出口;第一类医疗器械生产;第一类医疗器械销售;第二类医疗器械销售。(除依法须经批准的项目外,凭营业执照依法自主开展经营活动) | ||||
| 姓名 | 职务 | 任职日期 | |
|---|---|---|---|
| 1 | 张曦 | 董事长,董事 | 2010-05-06 |
| 2 | 张兵 | 副董事长,董事 | 2010-05-06 |
| 3 | 霍希云 | 总经理 | 2022-03-08 |
| 4 | 杨爱民 | 副总经理 | 2017-03-13 |
| 5 | 肖强 | 副总经理,财务总监 | 2021-02-09 |
| 6 | 莫雪魁 | 副总经理 | 2022-03-08 |
| 7 | 胡俊 | 董事会秘书 | 2026-04-19 |
| 8 | 宋锡滨 | 董事,首席技术官 | 2019-08-09 |
| 9 | 秦建民 | 董事 | 2014-11-12 |
| 10 | 陈汉 | 董事 | 2025-09-05 |
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| 姓名 | 职务 | |
|---|---|---|
| 1 | 张曦 | 董事长 |
| 2 | 张兵 | 副董事长 |
| 3 | 霍希云 | 总经理 |
| 4 | 宋锡滨 | 董事 |
| 5 | 秦建民 | 董事 |
| 6 | 王晓红 | 董事 |
| 7 | 陈汉 | 董事 |
| 8 | 李济东 | 独立董事 |
| 9 | 王玥 | 独立董事 |
| 10 | 刘欣梅 | 独立董事 |
| 变更日期 | 变更类型 | 变更事项 | 变更前 | 变更后 | |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 2025-10-24 | 主要人员变更 | 高级管理人员备案(董事、监事、经理等) | 1. 姓名:宋锡滨,证件类型:中华人民共和国居民身份证,职务:董事,证件号码:****,联系电话: 2. 姓名:王玥,证件类型:中华人民共和国居民身份证,职务:董事,证件号码:****,联系电话: 3. 姓名:霍希云,证件类型:中华人民共和国居民身份证,职务:总经理,证件号码:****,联系电话: 4. 姓名:李济东,证件类型:中华人民共和国居民身份证,职务:独立董事,证件号码:****,联系电话: 5. 姓名:秦建民,证件类型:中华人民共和国居民身份证,职务:董事,证件号码:****,联系电话: 6. 姓名:张翠花,证件类型:中华人民共和国居民身份证,职务:监事,证件号码:****,联系电话: 7. 姓名:温长云,证件类型:中华人民共和国居民身份证,职务:监事,证件号码:****,联系电话: 8. 姓名:潘成祥,证件类型:中华人民共和国居民身份证,职务:监事,证件号码:****,联系电话: 9. 姓名:张兵,证件类型:中华人民共和国居民身份证,职务:副董事长,证件号码:****,联系电话: 10. 姓名:张曦,证件类型:中华人民共和国居民身份证,职务:董事长,证件号码:****,联系电话:****. 姓名:刘欣梅,证件类型:中华人民共和国居民身份证,职务:独立董事,证件号码:****,联系电话: 12. 姓名:温学礼,证件类型:中华人民共和国居民身份证,职务:独立董事,证件号码:****,联系电话: 13. 姓名:司留启,证件类型:中华人民共和国居民身份证,职务:董事,证件号码:****,联系电话 | 1. 姓名:霍希云,证件类型:中华人民共和国居民身份证,职务:总经理,证件号码:****,联系电话: 2. 姓名:王玥,证件类型:中华人民共和国居民身份证,职务:独立董事,证件号码:****,联系电话: 3. 姓名:张曦,证件类型:中华人民共和国居民身份证,职务:董事长,证件号码:****,联系电话:****. 姓名:李济东,证件类型:中华人民共和国居民身份证,职务:独立董事,证件号码:****,联系电话: 5. 姓名:宋锡滨,证件类型:中华人民共和国居民身份证,职务:董事,证件号码:****,联系电话: 6. 姓名:刘欣梅,证件类型:中华人民共和国居民身份证,职务:独立董事,证件号码:****,联系电话: 7. 姓名:王晓红,证件类型:中华人民共和国居民身份证,职务:董事,证件号码:****,联系电话: 8. 姓名:秦建民,证件类型:中华人民共和国居民身份证,职务:董事,证件号码:****,联系电话: 9. 姓名:张兵,证件类型:中华人民共和国居民身份证,职务:副董事长,证件号码:****,联系电话: 10. 姓名:陈汉,证件类型:中华人民共和国居民身份证,职务:董事,证件号码:****,联系电话 |
| 2 | 2025-10-24 | 章程变更 | 章程备案 | 公司章程 | |
| 3 | 2024-05-29 | 注册资本变更 | 注册资本变更(注册资金、资金数额等变更) | 100381.0338 | 99704.8299 |
| 4 | 2024-05-29 | 章程变更 | 章程备案 | 章程修正案 | |
| 5 | 2023-01-19 | 经营范围变更 | 经营范围变更(含业务范围变更) | 生产、销售特种陶瓷粉体材料及制品(不含危险品),对销售后的产品进行技术服务 进出口贸易。(以上经营事项涉及法律法规定需报批的,凭批准证书经营)(依法须经批准的项目,经相关部门批准后方可开展经营活动) | 许可项目:第二类医疗器械生产 第三类医疗器械生产 第三类医疗器械经营。(依法须经批准的项目,经相关部门批准后方可开展经营活动,具体经营项目以相关部门批准文件或许可证件为准)一般项目:新材料技术研发 电子专用材料制造 电子专用材料销售 特种陶瓷制品制造 特种陶瓷制品销售 技术服务、技术开发、技术咨询、技术交流、技术转让、技术推广 货物进出口 第一类医疗器械生产 第一类医疗器械销售 第二类医疗器械销售。(除依法须经批准的项目外,凭营业执照依法自主开展经营活动) |
| 6 | 2023-01-19 | 章程变更 | 章程备案 | 公司章程 | |
| 7 | 2022-09-19 | 主要人员变更 | 高级管理人员备案(董事、监事、经理等) | 姓名:李济东,证件类型:中华人民共和国居民身份证,职务:董事,证件号码:****,联系电话: 姓名:温学礼,证件类型:中华人民共和国居民身份证,职务:董事,证件号码:****,联系电话: 姓名:张兵,证件类型:中华人民共和国居民身份证,职务:董事兼总经理,证件号码:****,联系电话: 姓名:秦建民,证件类型:中华人民共和国居民身份证,职务:董事,证件号码:****,联系电话: 姓名:温长云,证件类型:中华人民共和国居民身份证,职务:监事长,证件号码:****,联系电话: 姓名:张曦,证件类型:中华人民共和国居民身份证,职务:董事长,证件号码:****,联系电话:**** 姓名:孙清池,证件类型:中华人民共和国居民身份证,职务:董事,证件号码:****,联系电话: 姓名:傅北,证件类型:中华人民共和国居民身份证,职务:董事,证件号码:****,联系电话: 姓名:司留启,证件类型:中华人民共和国居民身份证,职务:董事,证件号码:****,联系电话: 姓名:潘成祥,证件类型:中华人民共和国居民身份证,职务:监事,证件号码:****,联系电话: 姓名:宋锡滨,证件类型:中华人民共和国居民身份证,职务:董事,证件号码:****,联系电话: 姓名:张翠花,证件类型:中华人民共和国居民身份证,职务:监事,证件号码:****,联系电话 | 姓名:李济东,证件类型:中华人民共和国居民身份证,职务:独立董事,证件号码:****,联系电话: 姓名:温学礼,证件类型:中华人民共和国居民身份证,职务:独立董事,证件号码:****,联系电话: 姓名:张兵,证件类型:中华人民共和国居民身份证,职务:副董事长,证件号码:****,联系电话: 姓名:秦建民,证件类型:中华人民共和国居民身份证,职务:董事,证件号码:****,联系电话: 姓名:温长云,证件类型:中华人民共和国居民身份证,职务:监事长,证件号码:****,联系电话: 姓名:张曦,证件类型:中华人民共和国居民身份证,职务:董事长,证件号码:****,联系电话:**** 姓名:司留启,证件类型:中华人民共和国居民身份证,职务:董事,证件号码:****,联系电话: 姓名:潘成祥,证件类型:中华人民共和国居民身份证,职务:监事,证件号码:****,联系电话: 姓名:宋锡滨,证件类型:中华人民共和国居民身份证,职务:董事,证件号码:****,联系电话: 姓名:张翠花,证件类型:中华人民共和国居民身份证,职务:监事,证件号码:****,联系电话: 姓名:王玥,证件类型:中华人民共和国居民身份证,职务:董事,证件号码:****,联系电话: 姓名:刘欣梅,证件类型:中华人民共和国居民身份证,职务:独立董事,证件号码:****,联系电话: 姓名:霍希云,证件类型:中华人民共和国居民身份证,职务:总经理,证件号码:****,联系电话 |
| 8 | 2022-09-19 | 章程变更 | 章程备案 | ||
| 9 | 2021-08-17 | 主要人员变更 | 高级管理人员备案（董事、监事、经理等） | 姓名:温学礼,证件类型:中华人民共和国居民身份证,职务:董事,证件号码:****,联系电话: 姓名:张兵,证件类型:中华人民共和国居民身份证,职务:董事兼总经理,证件号码:****,联系电话: 姓名:盛利军,证件类型:中华人民共和国居民身份证,职务:董事,证件号码:****,联系电话: 姓名:秦建民,证件类型:中华人民共和国居民身份证,职务:董事,证件号码:****,联系电话: 姓名:温长云,证件类型:中华人民共和国居民身份证,职务:监事长,证件号码:****,联系电话: 姓名:张曦,证件类型:中华人民共和国居民身份证,职务:董事长,证件号码:****,联系电话:**** 姓名:孙清池,证件类型:中华人民共和国居民身份证,职务:董事,证件号码:****,联系电话: 姓名:傅北,证件类型:中华人民共和国居民身份证,职务:董事,证件号码:****,联系电话: 姓名:司留启,证件类型:中华人民共和国居民身份证,职务:董事,证件号码:****,联系电话: 姓名:潘成祥,证件类型:中华人民共和国居民身份证,职务:监事,证件号码:****,联系电话: 姓名:宋锡滨,证件类型:中华人民共和国居民身份证,职务:董事,证件号码:****,联系电话: 姓名:张翠花,证件类型:中华人民共和国居民身份证,职务:监事,证件号码:****,联系电话 | 姓名:李济东,证件类型:中华人民共和国居民身份证,职务:董事,证件号码:****,联系电话: 姓名:温学礼,证件类型:中华人民共和国居民身份证,职务:董事,证件号码:****,联系电话: 姓名:张兵,证件类型:中华人民共和国居民身份证,职务:董事兼总经理,证件号码:****,联系电话: 姓名:秦建民,证件类型:中华人民共和国居民身份证,职务:董事,证件号码:****,联系电话: 姓名:温长云,证件类型:中华人民共和国居民身份证,职务:监事长,证件号码:****,联系电话: 姓名:张曦,证件类型:中华人民共和国居民身份证,职务:董事长,证件号码:****,联系电话:**** 姓名:孙清池,证件类型:中华人民共和国居民身份证,职务:董事,证件号码:****,联系电话: 姓名:傅北,证件类型:中华人民共和国居民身份证,职务:董事,证件号码:****,联系电话: 姓名:司留启,证件类型:中华人民共和国居民身份证,职务:董事,证件号码:****,联系电话: 姓名:潘成祥,证件类型:中华人民共和国居民身份证,职务:监事,证件号码:****,联系电话: 姓名:宋锡滨,证件类型:中华人民共和国居民身份证,职务:董事,证件号码:****,联系电话: 姓名:张翠花,证件类型:中华人民共和国居民身份证,职务:监事,证件号码:****,联系电话 |
| 10 | 2021-03-30 | 章程变更 | 章程备案 | 第6条 公司的注册资本为100,381.0338万元。19条 公司股份总数为100,381.0338万股,均为普通股。41条 公司下列对外担保行为,须经股东大会审议通过: (一)单笔担保额超过公司最近一期经审计净资产10%的担保 (二)公司及其控股子公司的提供担保总额,超过公司最近一期经审计净资产50%以后提供的任何担保 (三)为资产负债率超过70%的担保对象提供的担保 (四)连续十二个月内担保金额超过公司最近一期经审计净资产的50%且绝对金额超过5000 万元 (五)连续十二个月内担保金额超过公司最近一期经审计总资产的30% (六)对股东、实际控制人及其关联人提供的担保 (七)深圳证券交易所或者本章程规定的其他担保情形。第120条 董事会秘书负责通知全体董事及各有关人员并作好会议准备。董事会会议通知至少应包括以下内容: (一)会议时间和地点 (二)会议的召开方式 (三)拟审议的事项(议案) (四)会议召集人和主持人、临时会议的提议人及其书面提议 (五)董事表决所必需的会议材料 (六)董事应当亲自出席或者委托其他董事代为出席会议的要求 (七)联系人和联系方式。 口头会议通知至少应包括上述第(一)、(二)项内容,以及情况紧急需要尽快召开董事会临时会议的说明。 董事会会议的书面会议通知发出后,如果需要变更会议的时间、地点等事项或者增加、变更、取消会议提案的,应当在原定会议召开日之前2 日前发出书面变更通知,说明情况和新提案的有关内容及相关材料。不足2 日的,会议日期应当相应顺延或者取得全体与会董事的认可后按期召开。 董事会临时会议的会议通知发出后,如果需要变更会议的时间、地点等事项或者增加、变更、取消会议提案的,应当事先取得全体与会董事的认可并做好相应记录。 |
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| 报送年度 | 公示日期 | |
|---|---|---|
| 1 | 2024年度报告 | 2025-06-18 |
| 2 | 2023年度报告 | 2024-05-29 |
| 3 | 2022年度报告 | 2023-04-24 |
| 4 | 2021年度报告 | 2022-04-13 |
| 5 | 2020年度报告 | 2021-04-24 |
| 6 | 2019年度报告 | 2020-06-24 |
| 7 | 2018年度报告 | 2019-06-14 |
| 8 | 2017年度报告 | 2018-05-26 |
| 9 | 2016年度报告 | 2017-05-13 |
| 10 | 2015年度报告 | 2016-06-28 |
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